Обязательный контроль крупных денежных операций: проект об изменении их списка прошел Госдуму (11.04.2025)

Из перечня операций, которые нужно контролировать по "антиотмывочному" закону, хотят исключить внесение физлицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Речь идет об операциях на сумму минимум 1 млн руб. (пп. "а" п. 1 ст. 1 проекта).

В список добавят такие операции (пп. "б" и "в" п. 1 ст. 1 проекта):

- зачисление денег на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;

- списание средств с этого счета;

- покупка физлицом у банка (или, наоборот, продажа ему) инвестиционных драгметаллов и пр.;

- приобретение юрлицом либо ИП у банка (или, наоборот, продажа ему) драгметаллов в слитках и т.д.

Банки будут направлять сведения об этих операциях в Росфинмониторинг (п. 3 ст. 1 проекта).

Поправки вступят в силу через 120 календарных дней после опубликования закона (ст. 2 проекта).

Документ: Проект Федерального закона N 658358-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/658358-8)